Từ ngày 1/1/2012 đến 31/10/2022, Ngân hàng SCB đã gửi 3.160 báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 1.000 USD trở lên cho Cục Phòng chống rửa tiền. Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 19/9, luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã nêu ý kiến rằng cáo trạng có nhắc đến sự liên quan của một số cơ quan Nhà nước trong quá trình phạm tội của các bị cáo. Ông đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) triệu tập đại diện từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Phòng chống rửa tiền, và Vụ Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước để làm rõ các vấn đề liên quan.
Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, HĐXX đã xác định các cơ quan này là những tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, và đã gửi giấy triệu tập. Tuy nhiên, đại diện của ba cơ quan này đều không có mặt tại phiên tòa. HĐXX cho biết trong trường hợp cần thiết, họ sẽ triệu tập lại để đảm bảo việc xét xử được tiến hành minh bạch.
Luật sư của Trương Mỹ Lan triệu tập 3 cơ quan Nhà nước đến phiên tòa
Hồ sơ vụ án cho thấy trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các giao dịch chuyển tiền quốc tế liên quan. Cụ thể, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Ngân hàng SCB đã thực hiện hơn 3.160 báo cáo về các giao dịch điện tử, trong đó có 313.705 giao dịch chuyển và nhận tiền với tổng giá trị hơn 22,2 tỷ USD, cùng 151 báo cáo về các giao dịch đáng ngờ.
Theo điều tra, 313.705 giao dịch này liên quan đến 148 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng trước thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022), không có dấu hiệu nào cho thấy những giao dịch này liên quan đến hành vi rửa tiền. Các quy định tại nghị định 116/2013/NĐ-CP về xác định giao dịch liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố không áp dụng trong trường hợp này. Vì vậy, Cục Phòng chống rửa tiền không thể kết luận rằng có hành vi phạm pháp trong những giao dịch này.
Đối với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ, không có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, cơ quan này không có cơ sở để nghi ngờ hoặc phân tích những giao dịch này có dấu hiệu phạm tội.
Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước, với vai trò giám sát số liệu tổng hợp của các ngân hàng, chỉ theo dõi các số liệu chung mà không nắm được chi tiết giao dịch của từng tổ chức hoặc cá nhân. Do đó, cơ quan này cũng không phát hiện ra bất thường trong số liệu chuyển tiền ra nước ngoài và về Việt Nam do Ngân hàng SCB cung cấp.
Với những thông tin đã điều tra, cơ quan chức năng kết luận rằng không có căn cứ để xem xét trách nhiệm của Cục Phòng chống rửa tiền và Vụ Quản lý ngoại hối trong việc giám sát các giao dịch quốc tế của Ngân hàng SCB và các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cập nhật thêm tin tức mới nhất tại trang KQXS xosopk.vn
XỔ SỐ MIỀN BẮC 
